ETH

Ucrania aprueba una ley contra el lavado de dinero basada en la política de criptomonedas basada en la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Dinero


El gobierno ucraniano aprobó la versión final de la ley contra el lavado de dinero, que regulará las actividades de los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales [WASP] de acuerdo con las directrices del GAFI.

El 6 de diciembre, la legislatura de Rada en Ucrania emitió la versión final de la ley, que trata los activos virtuales como un depósito de riqueza y reconoce su uso potencial en delitos financieros tales como lavado de dinero, fraude y financiamiento del terrorismo.

Aplicar confirmación al remitente y al destinatario

La nueva ley contiene pautas sobre cómo el gobierno tiene la intención de controlar y regular las transacciones de criptomonedas, una de las cuales es una transacción de criptomonedas única que involucra un valor inferior a 30,000 hryvnias [alrededor de $ 1,300], de las cuales el gobierno solo recaudará Clave pública del remitente para el monitoreo financiero. .

Sin embargo, una vez que el monto de la transacción exceda este monto, el gobierno verificará al remitente y al destinatario, y el proceso incluirá la verificación de identidad y la naturaleza de la relación comercial.

Para VASP, el umbral está por encima del nivel de precio de 40,000 hryvnias [$ 1,600]. En este caso, VASP debe proporcionar información a las autoridades cuando el comerciante está registrado en una jurisdicción que no cumple con las pautas contra el lavado de dinero, cuando el comerciante es un miembro de la familia y cuando el comerciante es extranjero. Y cuando ocurren transacciones en efectivo.

Konstantin Yarmolenko de Blockchain4Ukraine proporcionó a Cointelegraph una guía sobre el derecho ucraniano en el campo.

Binance ayuda a Ucrania a crear legislación sobre criptomonedas

Según los informes, Binance, el mayor intercambio mundial de criptomonedas del mundo, está trabajando con las autoridades ucranianas para desarrollar una legislación monetaria para el país; Binance ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio de Conversión Digital de Ucrania para que conjuntamente Comprometidos con el estado legal de la moneda. La legalización de las criptomonedas y la adopción de legislación progresiva pueden desempeñar un papel clave para garantizar un crecimiento económico positivo y atraer a más personas a la inversión de NYH.

Según el acuerdo, el ministerio y Binance planean establecer un grupo de trabajo para abordar la estrategia de implementación de la cadena de bloques y establecer "el nuevo mercado de activos virtuales y moneda virtual de Ucrania".

Ukraine Post [Post] En Ucrania, la introducción más temprana sobre la criptomoneda Hamster.org de una ley basada en la política de criptomonedas basada en el GAFI para combatir el lavado de dinero.

Fuente: Compilado de CRYPTOHAMSTER por 0x. Los derechos de autor pertenecen al autor Виктория Ляпота, y no pueden reproducirse sin permiso Haga clic para continuar leyendo Rancho