BITCOIN

BBC: $ 450 millones en pérdidas de bitcoin relacionadas con la inteligencia rusa


La criptomoneda de $ 450 millones del cliente de intercambio WEX ahora cerrado puede terminar con los servicios de inteligencia rusos. El dinero finalmente llegó a la dirección asociada con el Servicio Federal de Seguridad [FSB] de la Federación Rusa. La BBC informó esto en base a su propia investigación.

En la investigacion

La BBC ha profundizado en otra bolsa de valores llamada BTC-e. El cofundador Alexander Vinnik fue demandado a principios de este año por pagar $ 100 millones. Fue acusado de lavar miles de millones de bitcoins [BTC].

En el archivo de audio de la BBC, Anton Nemkin, un ex agente del FSB llamado Anton Nemkin, habló con Aleksey Bilyuchenko. Bilyuchenko es el cofundador de BTC-e.

Konstantin Malofeyev también participó en el diálogo. Puede ser responsable de la venta de WEX, que se deriva de BTC-e.

Reunión de negocios

Se dice que Anton le ha pedido que le entregue la billetera fría de WEX que Liuchenko. Después de la transferencia de fondos, Liu Yuchenko fue llevado a la oficina del FSB. Allí, el empresario ruso fue interrogado por varios agentes. El tema de la conversación es, por supuesto, WEX.

Al día siguiente, Anton dio otro paso: pidió que todos los fondos de los clientes de WEX se transfirieran a la dirección del servicio de inteligencia ruso. Luego involucró un token de criptomoneda de $ 450 millones.

Biyajuchenko finalmente estuvo de acuerdo. Basado en datos de blockchain.com y explorer.litecoin.net, cubre 30,000 BTC y 700,000 litecoin [LTC]. Todos fueron enviados al FSB.

Sombra

Los intercambios WEX y BTC-e han causado mucha controversia. Por ejemplo, el ex CEO de WEX, Dmitri Vasilyev, fue arrestado en Italia a principios de este año. Se sospechaba que Vasilyev usaba su subvención de criptomonedas para robar $ 20,000 de inversores locales.

Vinnik fue acusado en los Estados Unidos. Decenas de millones de multas se ciernen sobre él. No pagó la asignación según lo requerido y se negó a denunciar la huelga.

Fuente: Cointelegraph

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