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Los vendedores de la Ruta de la Seda se declararon culpables, reconociendo el uso de Bitcoin para lavar millones de dólares


Hechos clave:

En 2018, Hugh B. Haney intentó liquidar unos $ 20 millones de la Ruta de la Seda. Se espera que Haney sea sentenciado en febrero de 2020.

Un comerciante de narcóticos se declaró culpable de los cargos de usar el lavado de dinero de bitcoin, ganando más de $ 19 millones de un vendedor en el sitio web de Silk Road.

Los fiscales, junto con la Autoridad del Distrito Sur de Nueva York, anunciaron el jueves que habían firmado un acuerdo de culpabilidad con el acusado, Hugh Brian Haney, para agregar una nueva receta a la historia del notorio mercado de la red oscura. Según el comunicado de prensa, Haney fue acusado de usar Bitcoin para lavar dinero en 2018.

La Ruta de la Seda fue uno de los primeros mercados de drogas en la oscuridad, y también fue un refugio para los vendedores hasta que su propietario, Ross Ulbricht, fue arrestado y cerrado en octubre de 2013. Sitio web Ulbricht está siendo sentenciado a cadena perpetua por distribuir drogas, piratería informática y conspiración.

Haney es uno de los proveedores del mercado que ofrece Silk Road. Según el fiscal, Haney es un "miembro principal" de un grupo de proveedores de narcóticos conocido como Pharmville, quien, según los informes, recibió aproximadamente 4.000 bitcoins de su cuenta en la Ruta de la Seda durante febrero de 2012. Según la demanda, Haney vendió drogas como fentanilo y oxicodona.

El abogado estadounidense Geoffrey S. Berman dijo en un comunicado: "Hugh Hanney usa la Ruta de la Seda como un medio para vender drogas a cualquier persona en el mundo". "Él usa criptomonedas de sí mismo. Los ingresos han arrastrado más de $ 19 millones ".

Haney fue arrestado por liquidar el bitcoin restante en la oficina de cambio de moneda extranjera. De enero de 2018 a febrero de 2018, esto ascendió a $ 19,417,053. La compañía [no nombrada] congeló su cuenta y comenzó una investigación interna, que finalmente condujo a una orden de allanamiento. Por lo tanto, Haney fue arrestado en julio de 2019.

Inicialmente, Haney dijo que su bitcoin era del negocio minero, pero los investigadores usaron "software para el análisis de blockchain" para demostrar que el dinero provenía de la Ruta de la Seda.

Según el acuerdo preliminar, Haney se declaró culpable de lavado de dinero y de participar en transacciones financieras originadas en propiedades delictivas. Según las regulaciones, Haney será sentenciado en febrero de 2020.

Una versión traducida del artículo de Danny Nelson, publicado en CoinDesk.

Fuente: compilado de 0x información de CRIPTONOTICIAS. Los derechos de autor pertenecen al autor CriptoNoticias y no pueden reproducirse sin permiso. de

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