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SEC, CFTC y FinCEN emiten una declaración conjunta para los participantes de la industria de criptomonedas


SEC, CFTC y FinCEN emiten una declaración conjunta para los participantes de la industria de criptomonedas

Los jefes de los tres principales reguladores financieros de EE. UU. Advirtieron en una declaración conjunta que los participantes en la industria de la criptomoneda deben cumplir con varios requisitos reglamentarios. Esto se informó en el sitio web de la Comisión de Comercio de Derivados [CFTC].

La declaración fue hecha por el CEO de CFTC Heath Tarbert, director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros [FinCEN] Kenneth Blanco y el Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos [SEC] Jay K. Firmado por Jay Clayton. Los jefes de departamento instan a las empresas a no olvidar las normas legales que rigen a los bancos y otros servicios financieros, independientemente de lo que llamen activos digitales [criptomonedas o tokens]. En particular, el departamento hace referencia a la Ley de "secreto bancario", que regula los requisitos de la empresa para registrarse en las agencias reguladoras.

La declaración decía: "Por ejemplo, el mercado de activos digitales puede o no reconocer lo que se llama una" bolsa de valores "porque el término se usa en las leyes federales de valores".

Según los funcionarios, la clasificación debe tener en cuenta la naturaleza económica de los activos, los casos de uso y las tecnologías básicas.

Kenneth Blanco enfatizó: "Muchas actividades relacionadas con los activos digitales pueden interpretarse como un negocio en el sector de servicios de pago, regulado por FinCEN".

El presidente ejecutivo de la SEC, Jay Clayton, señaló que los corredores de bolsa y los fondos mutuos deben cumplir con las políticas contra el lavado de dinero y reportar actividades sospechosas. Según él, estos requisitos se aplican no solo a las actividades relacionadas con los tokens de seguridad.

Recuerde que recientemente, Financial Integrity Network Consulting recomendó que el Congreso de los Estados Unidos creara una nueva categoría de instituciones financieras bajo la Ley de Secreto Bancario para regular las actividades de las compañías de criptomonedas.

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