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CFTC, FinCEN y SEC emiten advertencias a las empresas de criptomonedas sobre el cumplimiento



El presidente de CFTC y la SEC y los directores de FinCEN emiten declaraciones conjuntas a las empresas que participan en el negocio de activos digitales para que sigan sus directrices. Se hace hincapié en las obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario [BSA], contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación a través de las criptomonedas.

Las compañías de activos digitales a menudo evitan seguir ciertas reglas basadas en la ambigüedad de la naturaleza del activo. El más común de estos es evitar el registro de valores.

A pesar de esto, la declaración conjunta pretende no escatimar esfuerzos. Define claramente varios instrumentos financieros, como derivados, negocios de servicios monetarios [MSB], fondos mutuos, etc., y guía a las empresas que cooperan con ellos para lograr el cumplimiento lo antes posible.

La declaración conjunta emitida por estas instituciones establece que las "instituciones financieras" deben estar registradas en una institución en particular. Esto se hizo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de las criptomonedas.

Estas compañías deben cumplir con la Ley de Secreto Bancario [BSA], que promueve la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en casos de sospecha de lavado de dinero y fraude. El comunicado de prensa declaró que

La CFTC, FinCEN y la Asociación Nacional de Futuros [NFA] supervisarán las actividades ALD / CFT de los comerciantes de comisiones de futuros;

MSB será supervisado por FinCEN;

La supervisión de los corredores de valores será supervisada por la SEC, FinCEN y una organización autorreguladora [principalmente la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera [FINRA]].

Por lo tanto, las empresas deben definir claramente sus productos y solicitar el permiso de estas agencias reguladoras. Por lo tanto, los activos vendidos por compañías o compañías que cumplen con la definición de "valores" en la ley federal deben cumplir con las leyes federales de valores.

Las compañías involucradas en operaciones financieras también están "obligadas a informar actividades sospechosas e implementar un programa contra el lavado de dinero diseñado adecuadamente".

No es sorprendente usar criptomonedas en actividades ilegales y robo cibernético. Por lo tanto, las compañías deben acatar estrictamente las advertencias emitidas por las agencias gubernamentales para evitar amenazas económicas y de seguridad al país. Los tres reguladores también cubren una amplia gama de actividades en torno a los activos digitales. Sin embargo, destacaron la necesidad de cumplir.

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Fuente: compilado a partir de información 0x de COINGAPE. Los derechos de autor son propiedad del autor y no pueden reproducirse sin permiso. de

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