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Bloomberg: las nuevas reglas del GAFI amenazan la industria de las criptomonedas


Bloomberg: las nuevas reglas del GAFI amenazan la industria de las criptomonedas

El Grupo de Acción Financiera [FATF, por sus siglas en inglés] sobre lavado de dinero se está preparando para introducir nuevas reglas para regular la industria de la moneda digital, lo que podría afectar seriamente el trabajo de las compañías de criptomoneda. Según Bloomberg News.

Se emitirá un documento el 21 de junio para asesorar al organismo regulador sobre la información preliminar. Las reglas específicas propuestas por el GAFI aún no están claras.

Sin embargo, según algunos informes, estas recomendaciones se aplicarán a todas las compañías que utilizan activos digitales, incluidos Coinbase y Fidelity Digital Assets. Se afirma que el GAFI les exige que identifiquen a los usuarios que están negociando más de $ 1,000 o 1,000 euros.

Según los analistas, las nuevas reglas del GAFI pueden ser demasiado difíciles para la industria de bitcoin.

"Esta es una de las amenazas más graves que enfrenta la industria de la criptomoneda. Eric Turner, jefe de investigación de criptomoneda en Messari, dijo que las recomendaciones del GAFI tienen un mayor impacto en la industria que las reglas de la SEC u otros reguladores.

Al mismo tiempo, Turner señaló que también es importante que los reguladores de diferentes países expliquen las reglas propuestas.

Sin embargo, se puede suponer que estas recomendaciones seguirán siendo respaldadas por agencias reguladoras, ya que muchas de ellas están interesadas en desarrollar estas reglas.

Por ejemplo, las autoridades en muchos países ya han discutido la necesidad de desarrollar estándares regulatorios para la industria de la criptomoneda. Los países del G20 recientemente solicitaron al Consejo de Estabilidad Financiera que fortalezca el monitoreo del mercado de la criptomoneda y desarrolle medidas para enfrentar los riesgos asociados con las monedas digitales.

Algunas personas predicen que el FATF excesivo no promoverá la transparencia del mercado, pero por el contrario, puede forzar a muchas compañías de criptomoneda a cambiar a un "mercado negro".

"El uso de la supervisión bancaria en el campo de la criptomoneda puede obligar a los participantes del mercado a llegar a más acuerdos entre sí, lo que resultará en una menor transparencia general. El GAFI debería considerar aplicar sus reglas a muchas de las consecuencias adversas de los proveedores de servicios en la industria de la moneda digital", Coinbase Dijo

Vale la pena señalar que estas recomendaciones no son tan fáciles de implementar en la práctica.

"Necesitamos rediseñar la tecnología de blockchain en el nivel básico, o crear un sistema de identificación global que funcione con todas las aves de criptomoneda en el mundo, y hay más de 200. Se puede imaginar la complejidad de este sistema", dice la Ley de Bittrex. El Director de Cumplimiento John Roth dijo.

Al mismo tiempo, las recomendaciones de la organización especial parecen ser un paso para atraer a los institucionalistas a ingresar al mercado.

"¿Será difícil? Por supuesto, al menos al principio. Sin embargo, parece que tal paso parece necesario", dijeron los analistas. Chainalysis pidió recientemente al GAFI que no regule en exceso la industria de las criptomonedas.

Recordemos que el país que está desarrollando una legislación para la industria de la moneda digital es Rusia. Por ejemplo, en mayo, debido al requisito del GAFI de incluir el concepto de "criptomoneda", el proyecto de ley sobre "Activos financieros digitales" se pospuso y la Duma del estado preparó una propuesta para administrar las criptomonedas en función de las recomendaciones de la organización.

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Fuente: compilado a partir de información 0x de FORKLOG. Los derechos de autor pertenecen a la autora Alina, sin permiso, no puede ser reproducido