BITCOIN

Millones de mapas de Bitcoin en cajeros automáticos explotan en la red de lavado de dinero de la UE


El departamento de policía civil de la Guardia española dijo que las regulaciones europeas actuales no son suficientes para evitar el uso de cajeros automáticos de bitcoin para el lavado de dinero.

Según Bloomberg, esta deficiencia se debe a las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero que exigen que el propietario de Bitcoin ATM no revise a los usuarios de las máquinas expendedoras de criptomonedas.

Dos meses después de que la fuerza policial especial en los países del sur de Europa cancelara una organización criminal que utilizaba cajeros de bitcoin para representar a los lavadores de dinero en el lavado de dinero, esta situación ha surgido. Según los informes, la actividad de lavado de dinero “crimen como servicio” ha superado los 9 millones de euros [$ 11.5 millones] antes del desmantelamiento.

Criptomoneda El lavado de dinero como servicio: miembro de la organización criminal detenida en España, Europ https://t.co/dTC1EXTcmG

– Philippe Vynckier [@PVynckier], 9 de mayo de 2019

Lavado de dinero para alquiler.

Como informó CCN en ese momento, el grupo contrató dos cajeros automáticos de criptomoneda y los instaló en Madrid. Las máquinas expendedoras se anuncian como dispositivos que cualquiera puede usar para comprar y vender criptomonedas.

Para cargar un dispositivo con criptomoneda, una pandilla registrada con una identidad falsa retirará fondos de varias cuentas bancarias y los enviará a la bolsa de Bitcoin. Esto proporciona la protección necesaria para grandes transferencias sin sospecha. Una vez que obtengan Bitcoin, se enviarán a los narcotraficantes en Colombia y otros países. Se incautaron dos cajeros automáticos de bitcoin utilizados en actividades de lavado de dinero, así como cuatro billeteras frías y 20 billeteras calientes.

Bitcoin ATM

El uso de Bitcoin ATM para el lavado de dinero no se limita a España, sino que también ha causado preocupación en otros países. Por ejemplo, el Reino Unido y Canadá han planteado preocupaciones similares en el pasado.

El bitcoin del lavado de dinero desde el nacimiento de la criptomoneda valía $ 4,4 mil millones.

Esto es cuando los políticos de todo el mundo desconfían cada vez más de los riesgos que plantean las criptomonedas en el lavado de dinero.

De acuerdo con CipherTrace, una compañía forense de criptomoneda, los criminales limpiaron cerca de 380,000 bitcoins entre enero de 2009 y septiembre de 2018, cuando comenzó Bitcoin. Al precio actual, Bitcoin vale alrededor de $ 4.4 mil millones.

La mayoría de los bitcoins [alrededor del 97% de los casos] se limpian mediante intercambios de criptomonedas no regulados. Además, en la mayoría de los casos, este bitcoin aparece eventualmente en países con regulaciones débiles contra el lavado de dinero, lo que hace que la perspectiva de una solución efectiva de problemas requiera cooperación global.

Fuente de información: Compilado de CCN por información 0x. Los derechos de autor del autor Mark Emem, sin permiso, no pueden reproducirse