BITCOIN

Bitcoin ATM es un lugar para el lavado de dinero.


Las agencias policiales españolas señalaron que Bitcoin [BTC] ATM es un punto ciego en la legislación de la UE contra el lavado de dinero [AML]. Bloomberg informó de esto el 11 de julio.

El informe muestra que la policía española ha puesto fin a una pandilla local que utiliza los cajeros automáticos de Bitcoin para proporcionar más de 9 millones de euros a los narcotraficantes en Colombia y otros países.

Representantes anónimos de la Guardia Civil [policía española] dijeron que el grupo arrendó dos cajeros automáticos Bitcoin y los instaló en sus oficinas en Madrid. La oficina de la pandilla local se parece al centro de transferencia de dinero y transacciones de criptomonedas.

El grupo utilizará la propiedad para transferir fondos de la cuenta bancaria al intercambio para llenar el cajero automático con criptomoneda. Estas criptomonedas se envían al mensajero de drogas.

Según los informes, la policía incautó dos cajeros automáticos Bitcoin, cuatro billeteras frías y 20 billeteras en línea. Bloomberg señaló además que los fiscales ahora están tratando de establecer un vínculo entre los cajeros automáticos y los activos digitales confiscados.

Anteriormente, hemos publicado un artículo en el que Donald Trump expuso sus propios puntos de vista sobre bitcoin y criptomoneda. Vale la pena señalar que, entre otras cosas, los activos de criptomoneda no regulados pueden simplificar las prácticas ilegales, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

Bitcoin ATM es un lugar para el lavado de dinero.

Michael Uluda

Michael comenzó a invertir en criptomonedas a mediados de 2017 y profundizó en las tecnologías e ideas detrás de las monedas digitales. Por lo tanto, quiere compartir su entusiasmo con otras partes interesadas. Rápidamente decidió instalar CryptoBenelux.

Fuente: compilado a partir de información 0x de CRYPTOBENELUX. Los derechos de autor del autor Michael Uludag, sin permiso, no pueden reproducirse