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Regulaciones contra el lavado de dinero: las autoridades canadienses fortalecen la supervisión de las transacciones de bitcoin


Regulaciones contra el lavado de dinero: las autoridades canadienses fortalecen la supervisión de las transacciones de bitcoin

Según los informes, no menos de 46.700 millones de dólares canadienses [unos 42.000 millones de euros] de ingresos fiscales ingresan en el ciclo económico canadiense cada año. La mayor parte del dinero negro que se gana ilegalmente en el país a través de transacciones de bienes raíces. Pero las criptomonedas también se utilizarán una y otra vez, especialmente el crimen organizado, de A a B, la transferencia de fondos libre de impuestos.

Las autoridades canadienses ahora están respondiendo a esta antigua sospecha y están intensificando sus reglas sobre las compañías de criptomonedas. El miércoles 10 de julio, el gobierno de Ottawa anunció la última revisión de las actuales regulaciones contra el lavado de dinero en la Gaceta Canadiense del organismo oficial del país. Las nuevas regulaciones fueron iniciadas por el ministerio de finanzas responsable a fines de junio.

Si bien los cambios actuales pretenden cubrir una variedad de lagunas legales en las finanzas tradicionales, las autoridades están estableciendo reglas más estrictas para las plataformas de criptomoneda, como los intercambios de bitcoins y los operadores de billeteras.

En el futuro, las bolsas de valores canadienses y extranjeras que prestan servicios en el país serán consideradas como proveedores de servicios de transacciones de divisas ante la ley. Por lo tanto, la compañía debe registrarse en la Oficina de Investigación de Mercado Financiero de FINTRAC en el futuro. Además, deben establecer estrictos estándares administrativos y de clientes y garantizar el cumplimiento de las autoridades.

En el futuro, la bolsa de valores debe agregar 10,000 dólares canadienses [aproximadamente 6,800 euros] al valor de cada transacción y al cliente y transmitir los datos a las autoridades para que puedan eliminar cualquier caso sospechoso en una etapa temprana.

Canadá implementa las directrices del GAFI

En lo que respecta al gobierno, se dice que las directrices recientes no pretenden regular las criptomonedas. En cambio, se trata de combatir su uso criminal. Por otro lado, la innovación no quiere ser demasiado restrictiva.

Para el 1 de junio del próximo año, los mercados de valores y los operadores de carteras tendrán tiempo para adaptarse a las nuevas reglas. La guía entra en vigencia a nivel nacional.

A medida que se actualiza la ley, las autoridades canadienses están implementando la última política contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera [GAF]. El Grupo Internacional contra el Lavado de Dinero introdujo regulaciones más estrictas en junio. Estos miembros ahora están implementados por 35 miembros del grupo de trabajo [incluida la Comisión Europea].

El objetivo declarado de las directrices debe ser combatir el terrorismo y el potencial criminal en las criptomonedas. Debido a su llamado anonimato, esta preocupación se ha asociado con las criptomonedas y está impulsando a los legisladores de todo el mundo.

Pero no solo los usuarios de la bolsa de valores han causado dudas por parte de las autoridades una y otra vez. Incluso sus operadores han atraído repetidamente a investigadores para participar en el programa. En los últimos meses, la eliminación del centro comercial canadiense QuadrigaCX ha sido noticia. Se dice que su gerente general murió en el extranjero y utilizó el depósito de un millón de dólares de su cliente para la tumba. Al mismo tiempo, los observadores esperan una supuesta eliminación de la estafa.

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 Fuente: compilado a partir de información 0x de BTC-ECHO. Los derechos de autor son propiedad del autor David Barkhausen y no pueden reproducirse sin permiso.