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Policía española: el cajero automático Bitcoin destaca defectos en las normas de lavado de dinero de la UE


Después de una investigación española sobre la reciente represión del grupo contra el lavado de dinero, la policía del país afirmó que había expuesto filtraciones en las regulaciones de la UE destinadas a prevenir el lavado de dinero. Según los informes, el grupo utiliza la falta de reglas en los terminales comerciales de bitcoin, a menudo referidos como bitcoin ATM.

Las autoridades creen que los grupos delictivos usan estas máquinas para "limpiar" más de $ 10 millones. Ocho sospechosos han sido arrestados de España y Sudamérica.

Bitcoin, pandilla de lavado de dinero de cajeros automáticos invitada a revisar las regulaciones de la UE contra el lavado de dinero

Según un informe de un banquero estadounidense, el departamento de policía español La Guardia de Civil afirma que las regulaciones de lavado de dinero de la UE no son suficientes. Ellos creen que debido a que las reglas diseñadas para evitar que los proveedores de servicios monetarios negocien con clientes no verificados no se aplican a los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin, estas máquinas brindan a los delincuentes una forma fácil de lavar dinero.

El reclamo ocurrió luego de la depresión que involucró a ciudadanos españoles y narcotraficantes sudamericanos. Las autoridades anunciaron por primera vez que habían cancelado el programa de lavado de dinero relacionado con Bitcoin ATM en mayo de este año. Ocho sospechosos han sido arrestados de España y Sudamérica.

Según un funcionario anónimo de La Guardia de Civil, el grupo contrató cajeros automáticos de bitcoin de empresas comerciales sin nombre [y no relacionadas]. Los instalaron en la oficina de Madrid, que está abierta a los centros internacionales de remesas y criptomoneda.

Policía española: el cajero automático Bitcoin destaca defectos en las normas de lavado de dinero de la UE

Bitcoin ATM está surgiendo en todo el mundo.

Según informes, el grupo utilizó el negocio para sanear unos $ 10 millones para los narcotraficantes de América del Sur. La naturaleza de la compañía utilizada proporciona una razón perfecta para enviar grandes sumas de dinero entre España y otros países sin sospecha.

Como parte de la investigación, se confiscaron dos cajeros automáticos Bitcoin, cuatro billeteras frías y 20 billeteras en línea. Las autoridades están trabajando duro para probar la conexión entre la cartera y el sospechoso.

En los últimos años, la cantidad de cajeros automáticos globales de Bitcoin ha aumentado rápidamente. Según el sitio web de monitoreo CoinATMradar, ahora hay más de 5,400. La mayoría de estas máquinas se encuentran en los Estados Unidos. A principios de este año, NewsBTC informó que la ciudad recibió 30 terminales nuevas.

Para sus partidarios y fanáticos de Bitcoin, ATM es una excelente manera de promover la adopción y la familiaridad con la tecnología pública. Sin embargo, estas máquinas son claramente un dolor de cabeza para los reguladores porque representan una nueva forma en que las redes criminales pueden limpiar fondos.

Actualmente, la mayoría de las jurisdicciones no hacen cumplir las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero para los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin. Sin embargo, dada la reciente cancelación del tamaño de la operación española, es probable que esto cambie.

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Fuente: compilado a partir de información 0x de NEWSBTC. Los derechos de autor son propiedad del autor y no pueden reproducirse sin permiso.