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La corte federal ordena a Duo que pague una multa para compensar el fraude de bitcoin


La corte federal ordena a Duo que pague una multa para compensar el fraude de bitcoin

En el caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos [CFTC, por sus siglas en inglés], a dos acusados, Morgan Hunt y Kim Hecroft, se les pidió que pagaran casi $ 400,000 en multas e indemnización por fraude relacionado con bitcoin.

La CFTC advirtió que el reembolso de los fondos a las víctimas puede no resultar en una recuperación de pérdidas financieras, ya que los delincuentes pueden no tener fondos o activos suficientes.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos [CFTC, por sus siglas en inglés] acusó al caso de hacerse pasar por un investigador de la CFTC y falsificar documentos de la CFTC en el caso de una solicitud de fraude.

El caso está ante la corte federal de Texas.

El veredicto de la orden y el incumplimiento presentado por el Juez Reed C. O'Connor del Tribunal del Distrito Norte de Texas, EE. UU., Con fecha 28 de junio de 2019, encontró que Hunt, como un negocio de Diamonds Trading Investment House, Hecroft realiza negocios como First Options Trading Fraude, aumento de bitcoin al público para invertir en productos comerciales, incluidos apalancamiento o margen de contratos de divisas [divisas], opciones binarias y diamantes.

La CFTC observó que los demandados utilizaron Facebook y el correo electrónico para solicitar de manera fraudulenta al público de Bitcoin y mintieron que usarían los fondos de los clientes para invertir en transacciones en beneficio de los clientes.

Además, los perpetradores tergiversaron su experiencia y trayectoria como operadores y gestores de cartera, y les dijeron erróneamente a los clientes que no podían retirar sus supuestas ganancias de inversión sin pagar primero los impuestos a la CFTC y los fondos de clientes mal asignados. .

James McDonald, Director del Departamento de Cumplimiento de la Ley de la CFTC, revisó el caso:

"Como la CFTC ha advertido repetidamente, los clientes minoristas deben tener cuidado antes de comprar o intercambiar sitios de Internet o criptomonedas desconocidos en las redes sociales. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los EE. UU. Reitera que no cobra impuestos ni aranceles y seguirá invirtiendo en educación. Volkswagen está persiguiendo activamente la mala conducta en este campo ".

La orden exigía que Hunt pagara una indemnización y una multa civil de $ 180,000 y solicitó a Heckcroft que pagara una indemnización y una multa civil de $ 180,000.

La orden también impuso una transacción permanente y la prohibición de registro del demandado y les prohibió permanentemente violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC.

CFTC v Morgan Hunt Diamonds Trading Kim Hecroft First Options Trading

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