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El fraude de Bitcoin en cajeros automáticos expone brechas en las reglas contra el lavado de dinero


Un caso de fraude sorprendente en España: los sospechosos utilizan el lavado de dinero en cajeros automáticos [ATM] de bitcoin [BTC]. Estas máquinas se utilizan como giradiscos para facilitar el pago a los traficantes de drogas.

Bitcoin [BTC] ATM y lavado de dinero

Según las autoridades españolas, el caso revela la brecha entre las leyes y regulaciones europeas en la lucha contra el lavado de dinero con fondos criminales.

Según los investigadores del Departamento de Policía español, los propietarios de los cajeros automáticos de Bitcoin o de las ferias y corredores comerciales de criptomonedas están fuera del alcance de las regulaciones actuales.

Bitcoin ATM es un fenómeno relativamente nuevo, pero el número está aumentando rápidamente.

Más de 5,400 máquinas han sido instaladas en todo el mundo. Según Coin ATM Radar, el crecimiento es muy rápido. De acuerdo con CoinATM Radar, Estados Unidos es el líder de Bitcoin ATM. España instaló 89 unidades y los propietarios españoles fueron excluidos de la ley ALD.

Lavado de dinero

La policía española utilizó Bitcoin ATM para interceptar actividades de lavado de dinero a gran escala en mayo. Un total de ocho españoles y latinos fueron arrestados.

Fueron acusados ​​de lavado de dinero por 9 millones de euros para traficantes de drogas en Colombia y otros países. Según las autoridades, las máquinas Bitcoin son vitales en sus operaciones.

Bloomberg News logró hablar de forma anónima a algunos investigadores. ¿Cómo está funcionando el grupo?

Los sospechosos alquilaron dos cajeros automáticos de varios intercambios de bitcoins. La oficina de Madrid es la sede de la máquina. La pandilla envía dinero desde la cuenta bancaria al intercambio de Bitcoin, llena la máquina con bitcoin u otra criptomoneda, y luego [otros] los comerciantes utilizan la identidad falsa para registrarse, cobrar la máquina y recibir el código QR o el código numérico. Usando estos códigos, puede obtener tokens de criptomoneda del intercambio. La criptomoneda cancelada se envía al narcotraficante y luego se canjea.

Saldo de caja

Es sorprendente que el depósito de grandes cantidades de medicamentos en efectivo en las cuentas bancarias españolas no haya causado alarma.

En la redada, se incautaron dos cajeros automáticos de bitcoin, cuatro billeteras de hardware y veinte billeteras en línea.

Las autoridades quieren probar un vínculo entre la máquina y la criptomoneda incautada. Dado el estado poco claro de Bitcoin español, este es un desafío considerable.

El Tribunal Supremo español recientemente decidió que Bitcoin no es un método de pago digital legal [PDF]. Por ejemplo, es un activo, como el oro, por lo que el sospechoso, en otro caso, fue condenado al euro para pagar el fraude.

Reglas europeas contra el lavado de dinero.

Desde el 1 de enero de 2020, la empresa debe registrar a su propietario en el llamado registro UBO. Esta es la implementación de la Directiva Europea contra el Lavado de Dinero, que fue elaborada en un proyecto de ley para modificar el proyecto de ley para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo [Wwft].

El propósito del registro es combatir los delitos financieros y económicos. En los Países Bajos, De Nederlandsche Bank coordina la implementación de la Guía Europea contra el Lavado de Dinero.

Los propietarios de Bitcoin ATM también surgieron [temporalmente].

Fuente: Bloomberg

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