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Dos estadounidenses fueron multados con $ 360,000 por una estafa de bitcoin que pretendía ser un CFTF


El tribunal de Texas aprobó un proyecto de ley para dos ciudadanos estadounidenses que están reclutando a Bitcoin para hacerse pasar por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos [CFTC] de los EE. UU. Los delincuentes utilizan Facebook y las estrategias de correo electrónico para persuadir a los ciudadanos a que les envíen bitcoins, alegando que los están poniendo en productos financieros. Según el comunicado de prensa oficial de la CFTC, 10 de julio de 2019.

Imitación imprudente

Dos ciudadanos estadounidenses se enfrentan actualmente a un juicio predeterminado en Texas porque representan engañosamente a la CFTC de los EE. UU. Para persuadir a los inversores de que les envíen Bitcoin.

En los Estados Unidos, se encontró que Morgan Hunt y Kim Hecroft operaban bajo los nombres de Diamond Trading Investments y First Options Trading. Estos seudónimos se utilizan para ejecutar planes de fraude para obtener pagos de bitcoins de ciudadanos que se considera que están invirtiendo en contratos de divisas, opciones binarias y diamantes apalancados o de margen.

La orden encontró que entre enero de 2017 y septiembre de 2018, dos hombres acusados ​​estaban usando Facebook y correo electrónico directo para obtener bitcoins de las víctimas, alegando falsamente que habían invertido los fondos en los productos financieros. Más tarde, les brindan a los ciudadanos una cartera de cuentas ficticia, incluidos los estados de cuenta falsos, y, en última instancia, les dicen a sus inversores que no se les permitirá retirar ningún fondo si no pagan impuestos a la CFTC.

El Tribunal Federal de Texas ha aprobado acciones ilegales contra Hunt y Hecroft, que incluyen proporcionar estados de cuenta falsos, falsificar a los investigadores de la CFTC y enviar documentos falsos supuestamente escritos por el Asesor Legal de la CFTC, así como imágenes del sello oficial de la CFTC.

Tendrán que pagar una multa civil de $ 180,000 por persona y obtener un registro permanente y una prohibición de comercio. Además, la CFTC ordenó el retorno de la inversión a las víctimas, aunque advirtieron que es posible que el delincuente no pueda recuperar los fondos perdidos porque es posible que los fondos no tengan fondos o activos suficientes.

James McDonald, director del Departamento de Cumplimiento de la Ley de la CFTC, comentó:

"Como la CFTC ha advertido repetidamente, los clientes minoristas deben tener cuidado antes de comprar o intercambiar sitios de Internet o criptomonedas desconocidos en las redes sociales. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los EE. UU. Reitera que no cobra impuestos ni aranceles y seguirá invirtiendo en educación. Volkswagen está persiguiendo activamente la mala conducta en este campo ".

El crecimiento del mercado conduce a oportunidades de fraude

A nivel mundial, las estafas de inversión que involucran criptomonedas [como las transacciones de bitcoin y moneda extranjera] están aumentando, ya que la acción de los precios ha llamado la atención de los inversionistas minoristas, por lo que los inversionistas minoristas son, en última instancia, arriesgados de asumir los ridículamente oscuros sitios de retorno de la inversión.

Según la Autoridad de Conducta Financiera [FCA, por sus siglas en inglés], el número de estas estafas aumentó de 530 el año pasado a 1,834, un aumento de más de tres veces. Una práctica común a menudo utilizada por los estafadores son las redes sociales para promover su plataforma de comercio en línea "hacerse rico rápidamente" y llamadas telefónicas activas o correos electrónicos para convencer a las personas a invertir.

A menudo, los estafadores a menudo confían en la primera inversión de la víctima para ganar confianza. Luego, el estafador se pone en contacto con la víctima, instándola a invertir más dinero o presentando el programa a amigos y familiares; finalmente, se detiene la devolución, se cierra la cuenta del cliente, el estafador desaparece y no se hace más contacto.

El mes pasado, BTCManager lanzó algunos de estos episodios, como planes de inversión fraudulentos, el reconocimiento falso de los inversores al Príncipe Heredero de Abu Dhabi, y arrestó a seis personas que crearon un sitio web falso de intercambio de criptomonedas. Logró robar criptomonedas por un valor de más de 4.000 euros a más de 4.000 víctimas y, finalmente, la desaparición de la criptomoneda irlandesa de Bitsane.

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