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El co-fundador de QuadrigaCX utilizó depósitos de usuarios para su transacción y creó una cuenta falsa


El co-fundador de QuadrigaCX utilizó depósitos de usuarios para su transacción y creó una cuenta falsa

El propietario fallecido del ahora disuelto intercambio de criptomonedas canadiense QuadrigaCX supuestamente transfirió los fondos de los usuarios fuera del intercambio y lo usó como una garantía para su propio margen de negociación en otras plataformas.

El tribunal supervisó la noticia de que Ernst & Young [EY] reveló el quinto informe al Tribunal Supremo de Nueva Escocia el 19 de junio.

Ernst & Young describió sus principales preocupaciones relacionadas con el intercambio y señaló que su negocio "tiene serias fallas en términos de información financiera y control operacional".

Además de la mayoría de las actividades dirigidas por una persona, el cofundador ahora muerto Gerald Cotton, EY señaló que no hay aislamiento entre las responsabilidades y los controles internos básicos, ni ninguna segregación de activos entre la cuadriga y los fondos de los usuarios.

En este contexto, Ernst & Young agregó que Quadriga no tiene conocimiento de su rentabilidad. El informe indica que la criptomoneda del usuario no se almacena específicamente en la billetera del intercambio. Además:

"Una gran cantidad de criptomoneda se transfiere desde plataformas distintas a Quadriga a los intercambios de los competidores y se transfiere a cuentas personales controladas por el Sr. Cotten. Parece que las criptomonedas de los usuarios se intercambian en estos intercambios y, en algunos casos, se utilizan como comercio de margen establecido por el Sr. Cotten. Garantía de la cuenta. "

Además, se informó que Cotten creó una cuenta falsa "identificada" con múltiples alias en Quadriga, que contenía depósitos sin respaldo y se usó para comerciar dentro de la plataforma. "Dijo EY, causando que" los datos de ingresos aumentaran, con las transacciones manuales de los usuarios y, finalmente, con las criptomonedas depositadas por los usuarios. "

En la negociación de los intercambios de los competidores, Ernst & Young notó que las pérdidas comerciales de Cotten y el aumento de las tarifas posteriormente afectaron adversamente la reserva de criptomoneda de Quadriga.

Cabe señalar que Ernst & Young dijo que no ha podido confirmar la identidad del titular de la cartera, que ha transferido una gran cantidad de tarifas de criptomoneda. A la fecha de presentación, se informa que Quadriga tiene un total de 76,000 usuarios que deben ser obligatorios y criptomoneda, con un valor total de $ 214.6 millones [$ 162.2 millones].

Según los informes, los intercambios de competidores recibieron múltiples formas de criptomoneda de la billetera Quadriga de 2016 a 19, incluyendo 9,450 bitcoin [BTC], 387,738 éter [ETH] y 239,020 Litecoin [LTC].

El informe detalla las transferencias de criptomonedas y las compensaciones que Agilent ha confirmado desde Quadriga hasta la fecha, y ha logrado diferentes éxitos, de los cuales $ 80 millones [$ 60.5 millones] de BTC aún faltan y se venden a través de un intercambio de terceros sin nombre. .

Como se informó anteriormente, Quadriga inicialmente presentó la protección de los acreedores después de la muerte de su co-fundador Gerald Cotten: el intercambio aparentemente perdió el acceso a su billetera fría y las llaves correspondientes, que supuestamente tenían activos adeudados a los clientes. .

Fuente: compilado a partir de información 0x de COINTELEGRAPH, original: https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-co-founder-used-user-deposits-for-his-own-trading-created-fake-accounts. Los derechos de autor son propiedad del autor y no pueden reproducirse sin permiso.