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Los intercambios de Bitcoin en todo el mundo deberían revelar a sus clientes.


Los intercambios de Bitcoin en todo el mundo deberían revelar a sus clientes.

El cielo se está gestando la tormenta. La Fuerza de Tarea de Acción Financiera Internacional [GAFI] adoptó sus directrices propuestas el 21 de junio para regular Bitcoin y la compañía. Esta regla se aplica a todas las compañías de criptomoneda. Bloomberg, el portal de noticias con esta información, discutió las consecuencias inminentes con representantes de la industria de Bitcoin. Muchos jugadores parecen estar muy preocupados. Eric Turner, director de investigación del Centro de Investigación de Cripto Messari, incluso describió estas regulaciones como "una de las mayores amenazas para las criptomonedas actuales".

Esta es, ante todo, la naturaleza internacional del GAFI. El comité asesor de la organización dedicado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluye 38 estados y dos organizaciones internacionales. Sin embargo, en la práctica, más de 180 países siguen las pautas emitidas por el GAFI. No hacerlo sería equivalente a excluir al sistema financiero internacional. Sin embargo, además de una efectividad casi global, una de las más importantes son las pautas de planificación para hacer que el mundo de Bitcoin esté ansioso por escuchar.

Los intercambios de Bitcoin necesitan recopilar información sobre los destinatarios de los pagos de criptomonedas

Las directivas reglamentarias anteriores requieren que los intercambios de Bitcoin y proveedores de servicios similares recopilen información sobre todos los clientes cuyo monto de transacción supere los $ 1,000. Brisant: El GAFI no es solo preguntar sobre el originador de la transacción. La bolsa de valores también debe recopilar datos sobre el destinatario y enviarlos al proveedor de servicios de pago del destinatario. Suena simple y puede ser muy difícil en la práctica. La clave del problema radica en la naturaleza técnica de la criptomoneda. Después de todo, la dirección de la cartera es anónima, por lo que la bolsa de valores no puede saber quién es el destinatario del pago. El Director de Ética y Cumplimiento de Bitcoin Bittrex, John Roth, describió dos escenarios posibles para Bloomberg:

Se requiere una reorganización completa y fundamental de la tecnología blockchain, o se necesita un sistema paralelo global porque debe construirse entre aproximadamente 200 bolsas de valores de todo el mundo.

Según Bloomberg, algunos intercambios de criptomonedas en realidad están considerando establecer un sistema de este tipo. Esto puede requerir un mayor cumplimiento, lo que aumenta los costos de transacción. En este caso, es concebible que el cliente procese directamente sus transacciones de bitcoin sin una bolsa de valores. La velocidad y el rigor de la implementación de las regulaciones aún es cuestionable. Es probable que el GAFI le dé a la industria un período de transición. Sin embargo, el hecho de que el marco regulatorio internacional esté vigente es afirmativo. Hace solo unos días, los países del G20 acordaron una solución multilateral.

Fuente: compilado a partir de información 0x de BTC-ECHO. Los derechos de autor son propiedad del autor Anton Livshits y no pueden reproducirse sin permiso.