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Informe: Para las perspectivas a largo plazo del sector, la próxima regla FATF de criptomoneda será más costosa y mejor


Informe: Para las perspectivas a largo plazo del sector, la próxima regla FATF de criptomoneda será más costosa y mejorde

En Japón, el fin de semana pasado, el ministro de finanzas del G20 "… reafirmó [ed]" apoyó el próximo estándar "revisado" del GAFI, que requiere un estricto cumplimiento del estándar KYC / AML en el campo de la criptomoneda.

Se espera que estas reglas afecten a los intercambios de criptomonedas, proveedores de billeteras de criptomonedas, custodios, fondos de cobertura y corredores.

Los ministros del G20 también dijeron que esperan adoptar el estándar del GAFI en la conferencia del G20 que se celebrará en Osaka los días 28 y 29 de junio.

El GAFI [Financial Action Task Force] es una poderosa organización intergubernamental establecida en 1989 para combatir "… el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional".

Según Bloomberg News, 200 países, incluido Estados Unidos, buscan cumplir con la guía del GAFI, y el 21 de junio, estos países recibirán "… una nota para aclarar cómo los países participantes deben monitorear los activos virtuales.

Según los informes, las próximas reglas están sujetas a algunas preocupaciones de los participantes de la industria de la criptomoneda, cuyas grandes ganancias iniciales pueden deberse, al menos en parte, al hecho de que su industria está regulada de forma moderada o vaga.

Según los informes, las nuevas reglas de criptomoneda FATF son similares a las reglas que rigen las transferencias bancarias, y el cumplimiento de estas reglas aumentará en gran medida los costos de cumplimiento.

En la actualidad, la criptomoneda compatible intercambia KYC [para verificaciones de identidad] con sus propios clientes, pero según Bloomberg News:

“La Guía [FATF] requerirá que las compañías recopilen información de Coinbase Inc. y Kraken Exchange a la empresa de gestión de activos Fidelity Investments en relación con el inicio de transacciones por más de 1,000 o 1,000 transacciones de euros, así como información detallada sobre los beneficiarios del fondo, y Envíe los datos al proveedor de servicios del destinatario y cada transacción ".

El investigador de criptomonedas de Messari, Eric Turner, dijo a los medios que la próxima guía del GAFI es "una de las mayores amenazas para las criptomonedas de hoy … su consejo puede ser mayor que el impacto de la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos o cualquier otro regulador hasta la fecha. Mucho más ". John Roth, director de ética en Bittrex, con sede en Seattle, le dijo a Bloomberg que las nuevas reglas obligarán a la industria a revisar:

"O bien requiere una reorganización exhaustiva y fundamental de la tecnología blockchain, o requiere que se construya un sistema paralelo global en alrededor de 200 intercambios en todo el mundo … puede imaginar las dificultades encontradas en la construcción de algo similar" .

Bittrex fue rechazada recientemente en Nueva York debido a que las autoridades regulatorias alegaban "defectos" de cumplimiento. La abogada general de BitLicence. Asfixia

"Si no hay un sistema de tecnología mejorada, esta es la tecnología que intenta aplicar las reglas del siglo XX al siglo XXI".

De acuerdo con las afirmaciones de larga data del "blockchain – panacea", Buchanan también declaró que "ninguna solución técnica nos permite cumplir plenamente. Estamos trabajando con el Intercambio Internacional para tratar de encontrar una solución". "El Director de Cumplimiento de Coinbase, Jeff Horowitz, advirtió que los estrictos requisitos de identificación empujarían las actividades de criptomoneda y podrían abandonar la innovación" descentralizada ":

"… [A] La regulación bancaria en la industria puede conducir a más transacciones entre personas, lo que llevará a una menor transparencia de la aplicación de la ley. El GAFI no necesita considerar las muchas consecuencias no deseadas de aplicar esta regla en particular a VASP. "

Bloomberg escribe que las nuevas reglas del GAFI son importantes y pueden implementarse.

"Se espera que grupos como la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera [FINRA] comiencen a implementar estas reglas enérgicamente. La Red de Ejecución de Delitos Financieros [FinCEN] ha publicado recientemente una guía interpretativa similar a la que el GAFI está considerando. Algunas agencias estatales pueden seguir su ejemplo. El riesgo de que una empresa no conforme pierda su licencia de remesas ".

Jesse Spiro, jefe de políticas de la empresa de análisis forense Chainchain, dijo que los países que no implementaron estas reglas pueden aislarse del sistema financiero global. Pero Spiro vio la compañía del laberinto de cumplimiento de navegación al final del túnel:

"¿Es esta una dificultad potencial? Por supuesto, al menos inicialmente … aunque puede ser una dificultad, parece necesaria. La hoja de ruta al final del día no es tan difícil para la industria".

Fuente de información: compilada a partir de la información 0x de CROWDFUNDINSIDER, los derechos de autor del autor Cali Haan, sin permiso, no pueden reproducirse