cadena de bloques

¿Has considerado la licencia de Estonia? Esta es la última campana, el deterioro viene pronto.


En mayo, el gobierno de Estonia aprobó un proyecto de ley destinado a restringir las reglas para otorgar licencias de operación de moneda virtual a entidades que venden y compran moneda virtual o que prestan servicios de cartera de moneda virtual. El proceso de licencia pronto se volverá más complejo y su costo aumentará significativamente. Este es el último momento para solicitar una licencia en los términos más antiguos y más favorables.

La fuerte posición del gobierno estonio.

Como señaló el ministro de Finanzas de Estonia, Martin Hulme, el deterioro introducido no pretendía impedir el comercio de criptomonedas. Él cree que esta área debe ser regulada más estrictamente para prevenir efectivamente los riesgos asociados con el lavado de dinero. No se preocupe de que Estonia tome una dirección diferente, lo que no es bueno para la moneda virtual. Sin embargo, la actitud del gobierno hacia la prevención de tales crímenes es muy estricta. Martin Hermé dijo que la revisión de las regulaciones fue un paso importante para ayudar a prevenir el lavado de dinero en el sector de la criptomoneda y reconoció su determinación de tomar más medidas. Puede leer más sobre las causas del deterioro en nuestro artículo de enero aquí.

El costo aumentará y el plazo será más largo.

Según el proyecto de ley, los honorarios oficiales de las licencias aumentarán sustancialmente. Hasta el momento, son 345 euros, después del cambio, los empresarios tendrán que pagar hasta 3.300 euros. Por supuesto, tenga en cuenta que estos no son todos los costos asociados con la obtención de una licencia. Además de esto, hay una tarifa por la preparación del programa AML / KYC. La fecha límite para emitir las decisiones de licencia también se debe cambiar. Hasta ahora, los 30 días posteriores a la entrada en vigor del proyecto de ley se ampliarán a tres meses.

Consultar las obligaciones de los miembros del consejo.

La nueva ley requiere que las autoridades estonias examinen el pasado y la reputación de la junta directiva de la compañía que solicita un permiso. El gobierno de Estonia quiere asegurarse de tener las capacidades necesarias para administrar adecuadamente las compañías que operan en el campo.

Reforzar los procedimientos de lavado de dinero del solicitante.

Los funcionarios contra el lavado de dinero nombrados durante el proceso de solicitud recibirán mucha atención. Se les pedirá que visiten Tallinn regularmente para cooperar y controlar con la UIF. Ya en mayo de 2019, la UIF utilizó las opciones establecidas en el proyecto de ley anterior para apelar a las personas responsables del lavado de dinero para entrevistas personales. La reunión se celebró en estonio, por lo que en la mayoría de los casos es necesario proporcionar un intérprete. Durante la reunión, verifique el conocimiento de las normas y procedimientos contra el lavado de dinero descritos en la empresa solicitante.

Este material fue desarrollado en colaboración con Thompson & Stein.

Thompson & Stein es una firma internacional de abogados especializada en asesoría legal y fiscal. Las actividades de la compañía incluyen la asistencia en la obtención de licencias para servicios de criptomoneda y consultoría en transacciones STO / ICO.

Thompson Stein

Fuente: Compilado de BITHUB por información 0x, los derechos de autor pertenecen a los autores Thompson & # 38; Stein, sin permiso, no se pueden reproducir