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Cryptoworld se prepara para grandes huelgas regulatorias


Cryptoworld se prepara para las principales huelgas regulatorias 101de

Fuente: iStock / ChristianChan

Mientras el Grupo de Acción Financiera [FATF, por sus siglas en inglés] se prepara para enviar una nota el 21 de junio explicando a todos los miembros del esfuerzo intergubernamental cómo deben supervisar los activos virtuales, las criptomonedas están aceptando posibles consecuencias.

Como recordatorio, el GAFI espera que todas las compañías que utilizan las monedas criptográficas, incluidos los fondos de cobertura, los intercambios, los servicios de custodia, etc., recopilen datos sobre las transacciones que sus clientes comiencen a vender por más de $ 1,000 o más, así como datos sobre los destinatarios y Toda la información se envía al proveedor de servicios del destinatario en cada transacción.

Según Bloomberg, esto es lo que la industria espera y su respuesta:

Algunos intercambios internacionales de criptomonedas están discutiendo cómo construir un sistema que ayude a cumplir con las nuevas reglas. El costo del cumplimiento es alto y la tecnología es difícil. El intercambio no puede saber quién es el receptor del fondo. No existe una solución técnica que permita que el intercambio se cumpla totalmente. Algunas empresas que no cumplen pueden perder las licencias de transmisor de divisas y pueden estar cerradas, mientras que los jugadores legítimos aún pueden tener éxito. Los intercambios pueden perder clientes porque algunos de ellos pueden comerciar directamente con otros, lo que resultará en una menor transparencia en la aplicación de la ley. Si un país no cumple con las reglas del GAFI y está en la lista negra, es posible que no pueda ingresar al sistema financiero global. Las demoras en la negociación o los costos de transacción adicionales debido al cumplimiento con el GAFI pueden afectar el rendimiento de los fondos de criptomoneda. Sin embargo, una mayor supervisión también puede dar lugar a que más instituciones acepten criptomonedas. Es probable que los reguladores comprendan que lleva tiempo proponer nuevos procesos y tecnologías para cumplir con las normas.

"Las recomendaciones de [FATF] pueden ser mucho más influyentes que la SEC o cualquier otro regulador hasta la fecha", dijo Eric Turner, jefe del proveedor de datos de criptomoneda Messari Inc., citado en el informe.

Como el GAFI informó previamente a 0xzx.com, estas nuevas recomendaciones aún se discutirán en la próxima reunión plenaria de junio de 2019, y los resultados se publicarán en su sitio web el viernes 21 de junio.

Además, hace unos días, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de las principales economías del G20 expresaron su apoyo a las medidas "severas" recomendadas por el GAFI.

La Organización Especial es un organismo multigubernamental con 38 miembros y varios observadores. El Ministro del Poder Judicial fue establecido en 1989 con un conjunto detallado de medidas para combatir el lavado de dinero y financiar la propagación del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Las recomendaciones del GAFI son seguidas por 200 países.

Fuente: compilado a partir de información 0x de CRYPTONEWS. Los derechos de autor son propiedad del autor y no pueden reproducirse sin permiso.