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CipherTrace proporciona AML simple para Bitcoin ATM


Si está vendiendo bitcoin, el Tesoro de los Estados Unidos le dirá una palabra. La nueva guía de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha etiquetado a todos los cajeros automáticos de Bitcoin como remitentes de divisas, lo que significa que si desea comprar criptomonedas de su máquina, deberá mostrar algunas ID.

Sin embargo, una empresa está facilitando que los operadores de cajeros automáticos cumplan con las nuevas reglas de la FinCEN. CipherTrace, en asociación con los principales proveedores de cajeros automáticos, anunció la Iniciativa de quioscos de criptomoneda limpia, diseñada para facilitar a los proveedores y empresarios de cajeros automáticos el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero.

"Actualmente, la mayoría de los bitcoins ATMMKR incluye software que simplifica los pasos de cumplimiento", dijo CipherTrace. Sin embargo, "estos sistemas no pueden cumplir con los requisitos de AML de criptomoneda más estrictos".

Al colocar los programas de AML aprobados por FinCEN en una interfaz web simple, la nueva solución CipherTrace hace que sea relativamente fácil verificar las transacciones de los clientes.

Steve Ryan, director de operaciones de CipherTrace, explicó: "Se necesitan menos de 5 minutos para establecer los parámetros necesarios para iniciar un puntaje de riesgo de AML". La compañía espera ver miles de cajeros automáticos que implementan los servicios AML de CipherTrace.

Los documentos de mercadotecnia revelados en el informe de criptomoneda revelan algunas de las características que CipherTrace ofrecerá a los operadores de cajeros automáticos.

Los proveedores podrán elegir su propia configuración de riesgo y decidir qué transacciones y qué transacciones están permitidas para una revisión manual. Por ejemplo, un proveedor puede decidir aceptar transacciones de Exchange y empresas, pero puede etiquetar transacciones de intercambios de alto riesgo o ransomware.

Faucets, Gambling Sites, Miners y Mixers también tienen opciones similares que permiten a los proveedores determinar qué riesgos están dispuestos a aceptar. De acuerdo con la nota de integración, CipherTrace recomienda que la mayoría de los operadores de cajeros automáticos comiencen con un enfoque de riesgo "menos agresivo".

También puede usar una situación de riesgo más agresiva para verificar la dirección de negociación en dos saltos de la transacción en cuestión.

Tome una captura de pantalla del ejemplo de CipherTrace.

La nueva guía FinCEN es parte de un esfuerzo a largo plazo por parte de los reguladores financieros para limitar el flujo de criptomonedas a participantes y transacciones confiables. Si bien es poco probable que estas reglas hagan que los usuarios frecuentes sean más amigables, los últimos servicios de CipherTrace hacen que los vendedores de cajeros automáticos sean más fáciles.

Fuente: compilado a partir de información 0x de CRYPTOBRIEFING. Los derechos de autor pertenecen al autor original y no pueden reproducirse sin permiso.