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9 días antes de la criptomoneda, la compañía debe verificar la identificación de cualquier persona que envíe $ 1,000 +


9 días antes de la criptomoneda, la compañía debe verificar la identificación de cualquier persona que envíe $ 1,000 +

En solo nueve días, las nuevas regulaciones del Grupo de Acción Financiera [FATF, por sus siglas en inglés] obligarán a las compañías de criptomoneda en aproximadamente 200 países a verificar la identidad de cualquier persona que envíe o reciba activos digitales por un valor de más de $ 1,000, eliminando efectivamente Su seudónimo.

Bloomberg informó que muchas empresas estadounidenses han respondido explorando la viabilidad de un "sistema paralelo global", que permitirá que los intercambios de criptomonedas en todo el mundo compartan datos para mantener el cumplimiento.

Los fondos de cobertura y las compañías de inversión que se especializan en activos digitales pueden experimentar retrasos en las transacciones y mayores costos de transacción.

Los expertos de la industria también advirtieron que los costos de cumplimiento aumentarán y que las compañías que eluden sus responsabilidades eventualmente podrían cerrar por completo.

Dado el costo adicional, las nuevas reglas de FATF pueden, en última instancia, perjudicar a las pequeñas y medianas empresas que pueden no tener los recursos para implementar nuevos requisitos legales, similar al impacto de BitLicense en la compañía en 2015.

Según Bloomberg, los servicios con permisos de transferencia pueden enfrentar un escrutinio más riguroso por parte de las agencias del gobierno local, y si no cumplen con las reglas del GAFI, pueden perderlas todas.

Aun así, los propios países pueden ser los más afectados. La tarea de varias agencias gubernamentales es garantizar el cumplimiento dentro de su jurisdicción, los países que no cumplen con las regulaciones a menudo terminan en la lista negra y, en última instancia, pierden el acceso al sistema financiero global.

Por lo tanto, no es sorprendente que el banco central y los ministros de finanzas de los países del G20 hayan prometido públicamente comprometerse con las próximas directrices del GAFI en la reciente cumbre de Japón.

En el pasado, las compañías de criptomoneda las forzaron a implementar el lavado de dinero y las restricciones de los clientes a pedido de las agencias gubernamentales, pero parece que harán una elección pronto.

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