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Incluso Binance y Huobi no son 100% auténticos: tecnología de cadena de bloques


Un informe reciente de BTI indica que hay una transacción de lavado en los datos publicados por Binance. El informe concluyó que aproximadamente el 10% de las transacciones de Binance se falsificaron debido a transacciones de barajado.

En general, los 30 pares comerciales de la bolsa están en el proceso de limpieza de transacciones, y algunos pares de divisas tienen hasta el 75% del volumen de comercio falsificado. Sin embargo, se dice que el volumen de comercio de bitcoin y Ethecoin mencionado en la bolsa tiene una precisión del 85% al ​​95%.

Todo comenzó con un informe publicado hace varios meses por Bitwise Asset Management y el Blockchain Transparency Institute [BTI] sobre la falsificación de varios intercambios de criptomonedas. Por lo tanto, Bitwise concluyó que el 95% del volumen reportado, $ 6 mil millones por día, fue falsificado y engañado.

Según el último informe de Bitwise, Huobi Global informó una expansión de volumen. El informe explica que Huobi siempre ha insistido en patrones anómalos al informar el volumen.

De acuerdo con los últimos hallazgos de las dos agencias, muchos intercambios que no han involucrado actividades ilegales anteriormente, como las transacciones de lavado de dinero, donde se intercambia un activo o una acción para proporcionar información engañosa sobre el mercado real, se han deteriorado significativamente debido a compromisos. La autenticidad de los datos relacionados con Bitcoin y varias otras transacciones altcoin.

En ese momento, Bitwise presentó un informe a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. [SEC] que indicaba que el mercado de Bitcoin estaba sobrevaluado. El informe destaca las diferencias en los precios de bitcoins citados por los intercambios de monedas criptográficas CoinBene y BCEX, explicando la naturaleza desordenada e ineficiente del mercado.

Aunque el precio del bitcoin de CoinBene parece ser de $ 3,562.29, BCEX muestra $ 3,203.60. Sorprendentemente, solo 10 de los 81 intercambios revisados ​​por Bitwise – Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, Coinbase Pro, bitFlyer, Gemini, itBit, Bittrex y Poloniex – no participaron en la descripción de datos falsos.

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Cuando el Instituto de Transparencia Blockchain realizó un estudio similar, confirmó la naturaleza fraudulenta de varios intercambios. El Blockchain Transparency Institute identificó a muchos actores malos en el mundo de la criptomoneda y descubrió cuatro estrategias robóticas diferentes que los intercambios utilizan para limpiar transacciones.

Como verificación doble, el Instituto nominó varios intercambios que mostraron un comportamiento imparcial, y este es uno de los 10 intercambios de Bitwise que informan el volumen real de operaciones.

Incapaz de explicar por qué el volumen de transacciones desapareció después de tres semanas, Bitwise dijo que la persona que participa en la transacción de lavado en Huobi se ha ajustado para estar más en línea con el método de detección, por lo que no se detectará al realizar actividades ilegales. En este sentido, el informe señala:

También reconocemos que Huobi pudo haber tomado medidas para limpiar las transacciones de limpieza en su plataforma dentro de este marco de tiempo, pero este punto de vista se ve cuestionado por el hecho de que Huobi informó que el volumen de transacciones de bitcoin no se redujo significativamente durante este período.

En el pasado, Bitwise explicó cómo elegiría negar el impacto de estas actividades fraudulentas. Bitwise dijo en un informe anterior que calcularía su NAV utilizando un promedio ponderado igual de la mediana ponderada en número de seis períodos de cinco minutos recibidos de las 10 listas seleccionadas previamente. Bitwise afirma que al usar un promedio ponderado igual, la manipulación del mercado es casi imposible porque requiere la manipulación de datos de diferentes operadores para influir en el valor del activo neto.

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Además, el uso de un precio medio asegurará que una sola transacción atípica no afecte el valor del activo neto. Sin embargo, si manipula la mayor parte del volumen de operaciones de bitcoin al contado global en una ventana de cinco minutos, la mediana no será suficiente para compensar el impacto en el valor del activo neto. Además, Bitwise describe la inclusión de mecanismos de creación física y redención para evitar daños a los accionistas cuando los precios de las acciones se manipulan estrictamente.

Con el fin de garantizar que la adopción a gran escala continúe y que la criptomoneda se convierta en la corriente principal, las prácticas erróneas mencionadas anteriormente deben abordarse de manera efectiva. Estas prácticas de diferentes intercambios están dañando la reputación del ya estresado espacio de criptomoneda. Estas prácticas no solo rompieron la confianza de los entusiastas de Bitcoin y la criptomoneda, sino que también abrieron las criptomonedas para una crítica extrema. Al igual que en la entrevista, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Jay Clayton, se opuso al mercado de la criptomoneda, que, a diferencia de otros mercados bursátiles, no pudo resistirse a la baraja. El dijo:

Tenemos reglas y supervisión avanzadas para garantizar que las personas no manipulen el mercado de valores. Esos mercados de criptomonedas básicamente no tienen eso. Estamos trabajando duro para ver si podemos lograr esto.

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Fuente: compilado a partir de información 0x de BLOCKPUBLISHER. Los derechos de autor pertenecen al autor Fatir Malik y no pueden reproducirse sin permiso.